为（wéi）依法惩治电信网络诈（zhà）骗等犯罪活动，保护公民（mín）、法人和其他组织的合法权益，维护社会秩序，根据《中（zhōng）华人民共和（hé）国刑（xíng）法》《中（zhōng）华（huá）人民共和（hé）国（guó）刑事诉讼法》等法律和有关司法解释（shì）的规定，结合工作实际，制（zhì）定本意见。
一、总体要（yào）求（qiú）
近年来，利用（yòng）通（tōng）讯工具、互联网（wǎng）等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪（zuì）活动持续高发，侵犯公民（mín）个人信息（xī），扰乱无线电（diàn）通讯管（guǎn）理秩序，掩（yǎn）饰、隐瞒犯罪（zuì）所得、犯罪（zuì）所得收益等（děng）上下（xià）游（yóu）关联犯罪不断（duàn）蔓延。此类犯罪（zuì）严重侵害人（rén）民群众财产安全和其他合（hé）法权益（yì），严（yán）重干扰电信网络秩序，严（yán）重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全（quán）感和社（shè）会和谐稳定（dìng），社会危（wēi）害性大，人（rén）民群（qún）众反（fǎn）映强烈。
人民法院、人民检察（chá）院、公（gōng）安机关要针对（duì）电信网络诈骗等（děng）犯罪（zuì）的（de）特点（diǎn），坚持全链（liàn）条（tiáo）全方位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持最大（dà）力度最大限度追赃挽损，进一步（bù）健全工作机制（zhì），加（jiā）强（qiáng）协作（zuò）配合，坚（jiān）决有（yǒu）效遏制电信网络诈骗（piàn）等犯罪（zuì）活动，努力实现（xiàn）法律（lǜ）效果和社会效果（guǒ）的高度（dù）统一。
二、依法严惩电信网络诈（zhà）骗犯罪
(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关（guān）于办理（lǐ）诈骗刑事案件具体（tǐ）应用（yòng）法律若干问题的解释》第一条（tiáo）的规定，利用电（diàn）信（xìn）网络技术手段实施诈骗（piàn），诈骗公私财物价值三千元以上、三万元（yuán）以（yǐ）上、五十（shí）万元以上的，应（yīng）当分别认定为刑法（fǎ）第（dì）二百六十六条规定的“数额较大”“数（shù）额巨大（dà）”“数额特别巨大”。
二年内多次实施（shī）电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法（fǎ）定罪处（chù）罚。
(二（èr）)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具（jù）有下列情形之一的，酌情从（cóng）重处罚（fá）：
1.造（zào）成（chéng）被害人或其（qí）近亲属自杀、死亡或（huò）者精神失常等严重后（hòu）果的（de）；
2.冒充司（sī）法机关等国家机关（guān）工作人员实施诈骗的（de）；
3.组织（zhī）、指挥电信网络（luò）诈骗犯（fàn）罪（zuì）团伙的；
4.在境外实施电信网络诈骗的；
5.曾因电信（xìn）网（wǎng）络诈（zhà）骗犯（fàn）罪受过刑事处罚或者（zhě）二年内曾因电信网络诈骗受过行政（zhèng）处罚的；
6.诈骗残疾（jí）人（rén）、老年（nián）人（rén）、未成（chéng）年人、在校学生（shēng）、丧失（shī）劳动能力人的（de）财（cái）物，或者诈骗重（chóng）病患者及其亲（qīn）属财物的（de）；
7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶（fú）贫（pín）、移（yí）民、救济、医疗等（děng）款（kuǎn）物（wù）的；
8.以赈灾、募捐等社会公益、慈（cí）善名义实施诈骗的；
9.利用电话追呼系统等技术（shù）手段严重（chóng）干（gàn）扰公（gōng）安机（jī）关等部门工作的；
10.利（lì）用“钓鱼网站”链接、“木马”程（chéng）序链接、网络渗透等隐蔽（bì）技术手段实施诈骗的。
(三)实施电（diàn）信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准（zhǔn），具有前述第(二)条规（guī）定的情（qíng）形（xíng）之一（yī）的，应当分别认定为（wéi）刑法第（dì）二百六十六条规定的“其他（tā）严重情（qíng）节（jiē）”“其他特别严重情节”。
上述规定（dìng）的（de）“接近”，一般应（yīng）掌握在相（xiàng）应数额标准的百分之八十以上。
(四)实施（shī）电信（xìn）网络（luò）诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被（bèi）告人（rén）实际骗得财物（wù）的（de），以诈骗罪(既遂)定罪（zuì）处罚。诈骗数额难以查证（zhèng），但（dàn）具有下（xià）列（liè）情形之一（yī）的，应当（dāng）认定为刑法第二百六十六条规定的（de）“其他严（yán）重（chóng）情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：
1.发送诈骗信息五千条以上的，或（huò）者拨打诈骗（piàn）电话五百人次以上的；
2.在互（hù）联（lián）网上发布诈骗信息，页面（miàn）浏览量累计（jì）五千次以上的。
具有上述情形，数量达到相应（yīng）标准十（shí）倍（bèi）以上的，应当认（rèn）定为（wéi）刑法第二（èr）百六十六（liù）条规定的“其他特（tè）别严重（chóng）情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处（chù）罚。
上述“拨（bō）打诈（zhà）骗电话”，包（bāo）括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打（dǎ）、接（jiē）听同一电话号码，以及反（fǎn）复向（xiàng）同一被害人（rén）发送诈骗（piàn）信（xìn）息的，拨打、接听（tīng）电话次数、发送信息条数累（lèi）计计算。
因犯罪嫌（xián）疑（yí）人、被（bèi）告（gào）人故（gù）意隐匿、毁（huǐ）灭（miè）证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数（shù）的证（zhèng）据难以收集（jí）的，可以根据经查证属实的日拨打（dǎ）人次数、日发送信息条数（shù），结合犯罪（zuì）嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑（yí）人、被（bèi）告人的供述等相关证据，综合予以认（rèn）定。
(五)电（diàn）信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量（liàng）刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗（piàn）罪既遂处罚。
(六（liù）)对实施电信网络（luò）诈骗犯罪的被（bèi）告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般（bān）应就高选择。确（què）定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重（chóng）、从（cóng）轻量刑（xíng）情节的调（diào）节幅度，保（bǎo）证罪（zuì）责刑相适应（yīng）。
(七)对实施电信网络诈骗犯罪（zuì）的（de）被告人，应（yīng）当（dāng）严格控（kòng）制适（shì）用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。
(八)对实（shí）施电信网络诈骗犯（fàn）罪的被告人，应当更（gèng）加注重（chóng）依（yī）法适用财产刑，加大经（jīng）济上的惩罚力度，最大限度剥夺（duó）被告人再（zài）犯的能（néng）力（lì）。
三、全面惩处关联犯罪
(一)在实施电信（xìn）网络诈（zhà）骗活（huó）动中，非法使用“伪基站（zhàn）”“黑广（guǎng）播”，干（gàn）扰无（wú）线（xiàn）电通讯秩序（xù），符合刑（xíng）法第二百（bǎi）八十八条规（guī）定的，以扰乱无线电通讯管理秩序罪（zuì）追究（jiū）刑事责任。同时构（gòu）成诈骗罪的（de），依照处罚（fá）较（jiào）重的规定定罪处（chù）罚。
(二)违反国（guó）家有关（guān）规定，向他（tā）人出售或者提供（gòng）公民个（gè）人信息，窃取或者以其他方法非法（fǎ）获（huò）取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的（de），以侵犯（fàn）公（gōng）民个人信息罪追究刑事责任。
使用非法获取的公民个人信息，实（shí）施（shī）电信（xìn）网络诈骗（piàn）犯（fàn）罪行为，构成数罪的（de），应当依（yī）法予以并罚（fá）。
(三)冒充国家（jiā）机（jī）关（guān）工作人员实（shí）施电信网络诈骗犯罪，同时构成诈骗罪和招（zhāo）摇撞骗（piàn）罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
(四)非法持有（yǒu）他人信（xìn）用卡（kǎ），没有证（zhèng）据证明从事电信网络诈（zhà）骗犯罪活动，符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规（guī）定的，以（yǐ）妨害（hài）信用卡管理（lǐ）罪追究刑事（shì）责（zé）任。
(五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收（shōu）益，以下列方式之一予（yǔ）以（yǐ）转账（zhàng）、套现、取现的，依照（zhào）刑法第（dì）三百一十二条第一款（kuǎn）的规定（dìng），以掩饰、隐瞒犯（fàn）罪所（suǒ）得（dé）、犯罪所得收（shōu）益（yì）罪追究刑事责任。但（dàn）有证（zhèng）据证明确实不知道的除外（wài）：
1.通（tōng）过（guò）使用销售点终端机具（jù）(POS机)刷卡（kǎ）套现等非法途（tú）径，协助转换或者转移财物的；
2.帮助他（tā）人将巨额（é）现金散存（cún）于多个银行账户，或在不同银行账户（hù）之间频繁划转的；
3.多次使用或（huò）者（zhě）使用多个非本人身份（fèn）证明（míng）开（kāi）设（shè）的信用卡、资金支（zhī）付结算账户或（huò）者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人（rén）转账、套现、取现（xiàn）的（de）；
4.为他人（rén）提供非本人身份证（zhèng）明开设（shè）的（de）信用卡、资金支（zhī）付（fù）结算账户后，又帮助他（tā）人转（zhuǎn）账、套现、取现的；
5.以（yǐ）明显异于（yú）市场的价（jià）格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式（shì）套现的。
实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论（lùn）处。
实施上述行为，电信网络诈（zhà）骗（piàn）犯罪嫌（xián）疑人（rén）尚（shàng）未到案或案件尚（shàng）未依法裁判，但现有证据（jù）足以证明该犯罪（zuì）行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯（fàn）罪所得（dé）、犯罪所得收（shōu）益罪的认定。
实施上述行为，同（tóng）时构成其他犯罪的，依（yī）照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司（sī）法（fǎ）解释另（lìng）有（yǒu）规定的除外。
(六)网络服务提供（gòng）者不履行法（fǎ）律、行政法规规（guī）定的信息网络（luò）安全管理（lǐ）义（yì）务（wù），经监（jiān）管部门责令采取改正措（cuò）施而拒不（bú）改正，致使诈（zhà）骗信息大（dà）量（liàng）传播，或者用（yòng）户（hù）信息泄露造成（chéng）严重后果的，依照刑法第二（èr）百八十六条（tiáo）之一的规定，以拒（jù）不履行（háng）信息网络安全管理（lǐ）义务罪追究刑事责任。同时（shí）构成（chéng）诈骗（piàn）罪的，依（yī）照处罚较重的规（guī）定定罪处（chù）罚。
(七)实施刑法第二百八十七条之一、第二百（bǎi）八（bā）十七条（tiáo）之二规定之行为，构成非法利用信（xìn）息网络（luò）罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪（zuì）的（de），依照处罚较（jiào）重的（de）规定定罪处罚。
(八)金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中，违反国家有关规（guī）定，被电信网（wǎng）络诈骗犯（fàn）罪分（fèn）子利用，使他人遭受财产损失的（de），依法承担相（xiàng）应责任。构成犯罪的，依法追究刑事（shì）责任。
四、准确认定共（gòng）同犯罪与主观（guān）故意
(一)三人以（yǐ）上为（wéi）实施电信网络诈骗犯罪而组成（chéng）的较为固定的犯（fàn）罪组织，应（yīng）依法认定为诈骗犯罪（zuì）集团。对（duì）组织、领导犯（fàn）罪集团的首要（yào）分（fèn）子，按照集团所犯的全部罪（zuì）行处（chù）罚。对（duì）犯罪集团中组织、指挥、策划者（zhě）和骨（gǔ）干分子依（yī）法（fǎ）从严惩处（chù）。
对（duì）犯罪（zuì）集团中（zhōng）起次要、辅助作用的从犯，特别是在（zài）规定期限内投（tóu）案自（zì）首、积（jī）极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。
对犯罪集团首要分子（zǐ）以外的（de）主犯，应当按照其所参（cān）与的或者组织（zhī）、指挥的全部犯罪处（chù）罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能（néng）够（gòu）查明（míng）发送诈骗信息条数、拨打诈骗电（diàn）话人（rén）次数、诈骗信息网页浏览次数的（de）事（shì）实。
(二)多人共同实（shí）施电信网络诈骗（piàn），犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙（huǒ）实施（shī）的全部诈骗行为承担责任。在其所（suǒ）参与的（de）犯罪环节中起（qǐ）主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为（wéi）从犯。
上述规定的“参与（yǔ）期间”，从（cóng）犯罪嫌疑人、被告人着（zhe）手实施诈（zhà）骗行（háng）为开始（shǐ）起算。
(三)明知他人实施（shī）电（diàn）信网络（luò）诈骗（piàn）犯罪，具有下（xià）列情形（xíng）之一的，以共同犯罪论（lùn）处（chù），但法律和司法解释另有规定的（de）除（chú）外：
1.提（tí）供信用卡、资金（jīn）支付结算账户、手机（jī）卡、通讯工（gōng）具的；
2.非法获取、出售、提供（gòng）公民个人信（xìn）息的；
3.制作、销售（shòu）、提供“木马”程序（xù）和“钓鱼软（ruǎn）件”等恶意程序的；
4.提供“伪基站”设备或相关服务的；
5.提供互联网（wǎng）接入、服务器托管、网络（luò）存储、通讯传输等技术支（zhī）持，或者提（tí）供支付结算（suàn）等帮助的；
6.在提供改号软（ruǎn）件、通话线路等技术服务时，发现（xiàn）主（zhǔ）叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公（gōng）共服务部门号码（mǎ），或者境外（wài）用户改为境内号码（mǎ），仍（réng）提供服务的；
7.提供资金、场所（suǒ）、交通、生活保障等帮助的；
8.帮助转移诈（zhà）骗犯罪（zuì）所得及其产（chǎn）生（shēng）的收益，套现、取现的。
上述规定的“明知（zhī）他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结（jié）合被（bèi）告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与（yǔ）他人关（guān）系，获（huò）利情况（kuàng），是否（fǒu）曾因电信网络诈（zhà）骗受过处罚（fá），是否故意规避调查等主客（kè）观因素进（jìn）行综合分析认定。
(四（sì）)负责招募他人（rén）实（shí）施电信网络诈骗（piàn）犯罪活动（dòng），或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包（bāo）、信（xìn）息等的，以诈骗共同（tóng）犯罪论处。
(五（wǔ）)部分犯（fàn）罪嫌疑人在逃，但不影响对已到（dào）案（àn）共同犯罪（zuì）嫌疑人（rén）、被告（gào）人的犯罪事实（shí）认定的（de），可以依法先行追（zhuī）究已（yǐ）到案共同犯罪嫌疑人、被（bèi）告人的刑事责任。
五（wǔ）、依法确定案件管（guǎn）辖
(一)电（diàn）信网络诈骗犯（fàn）罪案件一般（bān）由犯（fàn）罪地公安（ān）机（jī）关立（lì）案侦查，如果由犯罪嫌疑人（rén）居住地公（gōng）安机关立案侦查更（gèng）为（wéi）适宜的（de），可以由犯（fàn）罪嫌疑人居住地公安机关立（lì）案侦查（chá）。犯罪地包括（kuò）犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
“犯罪行为发生地”包括用于（yú）电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者（zhě）所在（zài）地，被（bèi）侵害的计算机信息系统或（huò）其管（guǎn）理者所在地，犯罪嫌疑人、被（bèi）害人使用的计算机（jī）信息（xī）系统（tǒng）所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件（jiàn）等的（de）拨打地、发送地、到达（dá）地、接（jiē）受地，以（yǐ）及诈骗行为持续发生（shēng）的实施地（dì）、预（yù）备地、开（kāi）始（shǐ）地、途（tú）经地（dì）、结束地。
“犯罪结果（guǒ）发（fā）生地”包（bāo）括被（bèi）害人被骗时所在地（dì），以及诈骗所得财物（wù）的（de）实际（jì）取得地、藏匿地、转移地（dì）、使（shǐ）用地、销售地（dì）等。
(二)电信网络诈（zhà）骗（piàn）最初发现（xiàn）地（dì）公安机关（guān）侦办的案件，诈骗数额当时未达到（dào）“数额较大（dà）”标准（zhǔn），但后续累计达到“数额较大（dà）”标准，可由最初发现地公安机关立案侦查。
(三)具（jù）有下列（liè）情形之一（yī）的，有关公安机关可以在（zài）其职责范（fàn）围（wéi）内（nèi）并（bìng）案侦查：
1.一人（rén）犯数罪的；
2.共同（tóng）犯罪的；
3.共同犯罪的犯罪（zuì）嫌疑人还实施其（qí）他犯罪的（de）；
4.多个（gè）犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处（chù）理有利于查明（míng）案件（jiàn）事实的。
(四)对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形（xíng）成多层（céng）级（jí）链条、跨（kuà）区域的电信网络诈骗等犯罪案（àn）件，可（kě）由共同上级公安（ān）机关按照有利于查清（qīng）犯（fàn）罪（zuì）事（shì）实、有利（lì）于诉讼的原则（zé），指（zhǐ）定有关公安机关立案侦查。
(五)多个公安机（jī）关都有权立案（àn）侦查的电信网络诈骗等犯罪（zuì）案件（jiàn），由最初受理的（de）公安机关或（huò）者主要犯罪地公安机关立（lì）案（àn）侦查。有争议的，按照有利于（yú）查清（qīng）犯罪事实（shí）、有利于诉（sù）讼（sòng）的原则（zé），协商解决。经协商无法（fǎ）达成一致的，由共同上级（jí）公安机关指定有（yǒu）关公安（ān）机（jī）关立案侦查（chá）。
(六)在境外实施的电信网络（luò）诈骗（piàn）等犯罪（zuì）案件，可（kě）由（yóu）公安部（bù）按（àn）照有利于查清犯罪事实（shí）、有利于诉讼的原则，指定有关（guān）公安机（jī）关（guān）立案侦查。
(七)公安机关立（lì）案（àn）、并案侦查，或因有争议，由共同上级公安机关指定立案侦查的案件，需要（yào）提请批准逮（dǎi）捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该（gāi）公安（ān）机（jī）关（guān）所在（zài）地的人民检察（chá）院（yuàn）、人民（mín）法院受理。
对重大疑难复杂案件和境外案件，公安机关应在指（zhǐ）定立案（àn）侦（zhēn）查前，向同级人（rén）民检察院、人民法院通报。
(八)已（yǐ）确定管辖的电信（xìn）诈骗共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌（xián）疑人归案后，一般由原管辖的公安（ān）机关、人民检察院、人民（mín）法院（yuàn）管（guǎn）辖。
六、证据的收（shōu）集（jí）和审查判断（duàn）
(一（yī）)办（bàn）理电信网络诈骗案件（jiàn），确因被害人人（rén）数众多（duō）等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以（yǐ）结合已收（shōu）集的被害人（rén）陈述，以及经查证属实的银行账户（hù）交（jiāo）易记录、第三（sān）方支付结（jié）算账户交易记录、通话记（jì）录、电子数据（jù）等证据，综（zōng）合（hé）认定被害人人数及诈骗资（zī）金数额等犯罪事实。
(二)公安机关采取技术侦查措施收集的案（àn）件证明材料，作为证据使用的，应当随案（àn）移送（sòng）批（pī）准采取技术侦查措施的法律文书和所收（shōu）集的证据材料，并对其来（lái）源等（děng）作（zuò）出书（shū）面说明。
(三)依（yī）照国际条约、刑事司（sī）法协助、互助协议或平等互助原则（zé），请求证据材料所在地司法机关收（shōu）集，或（huò）通过（guò）国（guó）际警务合作（zuò）机制（zhì）、国际刑警组织启动合作取（qǔ）证程序收（shōu）集的境（jìng）外证据材（cái）料，经查证属实，可以作为定案（àn）的依据。公安机关（guān）应对其来源、提取人、提取时间（jiān）或者提供人、提供时间以（yǐ）及保管移交的过程等作出说明。
对其他来自境外（wài）的证据（jù）材料，应当对其来（lái）源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够（gòu）证明（míng）案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为（wéi）证据使用。
七、涉（shè）案财物（wù）的处理（lǐ）
(一)公安机（jī）关侦（zhēn）办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物，并附清单。人民（mín）检（jiǎn）察院提起公诉时，应一（yī）并移交受理案件（jiàn）的（de）人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理（lǐ）提出意见。
(二)涉案银行账（zhàng）户或者（zhě）涉案第三方支付（fù）账户（hù）内的款（kuǎn）项，对权属明确（què）的被（bèi）害人（rén）的合法（fǎ）财产（chǎn），应当及时返还。确因客观原因无（wú）法查实全部被害人，但（dàn）有（yǒu）证据（jù）证明该（gāi）账户（hù）系用于电信网络（luò）诈（zhà）骗（piàn）犯罪，且（qiě）被告人无法说（shuō）明款项合法来源的，根据（jù）刑法第六十四条的规定，应（yīng）认定（dìng）为违法（fǎ）所得，予以追（zhuī）缴。
(三（sān）)被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情（qíng）形之一（yī）的，应（yīng）当依法追缴：
1.对方明知是诈骗财物而收取（qǔ）的（de）；
2.对方无偿取得（dé）诈骗财物的；
3.对方以明（míng）显低于市场的（de）价格取得诈骗财物的；
4.对方（fāng）取（qǔ）得诈骗（piàn）财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
他（tā）人善意取得诈骗财物的，不（bú）予追缴。
最高人民（mín）法院（yuàn） 最高人民检察院
公安部
2016年12月19日（rì）
